Tesa

Jawaban :

Tesa

Title

1. Klausul 6.2 : sasaran anti penyuapan dan perencanaan untuk mencapainya

Document review : Dokumen sasaran anti penyuapan, bukti sosialisasi sasaran, bukti monitoring sasaran secara berkala

Interview : Sasaran apa yang dimiliki unit kerja tersebut ditanyakan kepada manager

Bagaimana unit kerja melakukan monitoring dari masing-masing sasaran tersebut?

 

2. Klausul 5.2 : Kebijakan anti penyuapan

Document review : dokumen kebijakan anti penyuapan, dokumen identifikasi peraturan perundangan terkait anti penyuapan

Interview : Kebijakan apa yang diambil manajemen terkait dengan anti penyuapan ditanyakan kepada top manajemen

Langkah-langkah apa yang diambil untuk mendukung kebijakan tersebut?

 

3. Klausul 4.5 : Penilaian risiko penyuapan

Document review : risk register terupdate

Interview : Risiko apa saja yang dimiliki oleh unit kerja tsb, ditanyakan kepada manager

Bagaimana unit kerja memonitor dan meninjau risiko dan pencegahannya, ditanyakan ke manager

 

4. Klausul 9.2 : Audit internal

Document review : SOP audit internal, Jadwal pelaksanaan audit internal, hasil audit internal

Interview : Bagaimana proses untuk melaksanakan audit internal, ditanyakan kepada manager audit